国家能源投资集团规章制度第一章总则第一条为加强国家能源投资集团管理，规范企业行为，提高企业治理水平，维护国家和企业利益,制定本规章制度。第二条国家能源投资集团是国家控股的综合性投资公司，依法独立经营，不受其他组织和个人的干涉。第三条国家能源投资集团的经营宗旨是服务国家经济发展，促进能源行业的创新发展，提高国家能源安全保障能力。第四条国家能源投资集团依法合规经营，遵循市场经济原则，强化风险管理，提高经济效益，保护国家和社会公共利益。第五条国家能源投资集团秉持诚信守法、务实创新的核心价值观，坚持“以人为本、科学发展、和谐共赢”的企业精神。第二章组织架构第六条国家能源投资集团设有董事会、监事会、总经理和管理层，实行董事会负责制和总经理负责制。第七条董事会是国家能源投资集团的最高决策机构，由董事组成，董事会主席为国家能源投资集团的法定代表人。第八条监事会是国家能源投资集团的监督机构，由监事组成，监事会主席为国家能源投资集团的法定代表人。第九条总经理为国家能源投资集团的执行机构，负责具体管理工作，向董事会和监事会汇报工作。第十条管理层由总经理以下设立的各级部门负责具体业务工作，履行企业管理职能，遵循公司治理原则。第三章决策流程第十一条重大事项须由董事会以全体董事过半数同意的方式决策，并报监事会备案。第十二条董事会会议由董事会主席召集，每季度至少召开一次，决策议题需提前3个工作日提交董事会秘书处。第十三条监事会会议由监事会主席召集，每季度至少召开一次，监督董事会和管理层履行职责。第十四条总经理在董事会和监事会指导下，领导管理层进行日常管理工作，并按照公司章程履行管理职责。第十五条管理层负责履行工作职责，执行董事会和总经理的决策安排，保障企业运营效率和经济效益。第四章监督制约第十六条国家能源投资集团设立内部审计部门，负责对董事会和管理层的决策执行情况进行审计监测。第十七条国家能源投资集团设立合规与风险管理部门，负责对企业经营活动进行合规监督和风险控制。第十八条国家能源投资集团设立投资审议委员会，负责对企业投资项目的合规性和经济效益进行审议决策。第十九条国家能源投资集团设立薪酬激励委员会，负责设计和执行董事、监事和管理层的薪酬政策。第二十条国家能源投资集团设立外部监督委员会，由法律、财务、经济等专家组成，对企业运营情况进行外部监督。第五章诚信约束第二十一条国家能源投资集团全体员工应遵守公司规章制度和职业道德准则，做到廉洁从业，遵守诚信约束。第二十二条国家能源投资集团全体员工不得从事违法犯罪活动，不得利用职权谋取私利，不得泄露国家和企业机密。第二十三条国家能源投资集团全体员工要求在工作中勤勉尽责，积极创新，追求卓越，提高自身素质和能力。第六章复核与修订第二十四条本规章制度由董事会决定，监事会备案，具体执行由总经理负责，定期进行评估评审，及时修订完善。第七章附则第二十五条本规章制度于公布之日起生效，国家能源投资集团全体员工必须遵守执行，如有违反，将依法承担相应责任。第二十六条本规章制度解释权归国家能源投资集团董事会所有。以上为国家能源投资集团规章制度全文，特此公告。