华安科技2011年度发展规划（讨论稿）（需各部门负责人分组讨论及时提出修改意见）公司年度发展目标渠道部、外贸部完成1500万以上的销售收入；项目投标和OEM、ODM，实现1500万以上的销售收入；行业部完成1000万元销售收入；按计划完成国网南瑞和安全部的产品级系统研发项目，为公司快速发展做战略储备；申报两项以上的部、省、市、开发区级别的专项资助项目；引进人才和技术，实现公司产品的技术升级，拥有自主知识产权，申办发明专利和实用新型专利，申办国家级高新技术企业认证；引进风投，带动公司高速成长。公司部门经理、编制、财务预算制权限1、公司部门的编制1.1市场部：许中强（市场总监），全权管理外贸部和渠道部，部门编制18人（含市场总监），其中：渠道部15人（含部门经理和市场总监），外贸部3人（含部门经理）。1.2生产技术部：申海龙（技术总监），全权管理生产技术部，部门编制17人（含市场总监）。其中：部门经理1人；产线组5人；技术组4人；项目组3人；品保组2人；研发组2人（因业务需要，研发人员及团队可以资源整合及外包）。1.3财务部：万世安（财务部经理），全权管理财务部，部门编制5人（含部门经理）。其中：财务3人；保管1人；采购和生产计划1人，本部门不含刘总编制。1.4总经办：姚建刚（办公室主任），全权管理总经办，部门编制5人（含部门经理）。其中：HR1人；总经理助理两人（政府项目报告编集及项目联络、专利申办，企业在建项目管理和文秘、网站、企业和产品形象宣传策划）；助理1人。1.5软件研发部：曹峰博士，部门外包，项目独立核算。1.6行业部：朱俊（公司常务副总兼行业部经理），管理行业部，部门编制2人（含部门经理）。1.7公司常务副总经理：朱俊，主管：生产技术部及公司各部门的协调，兼任公司行业部经理（国安系统业务和OEM、ODM合作业务）。行业部编制2人，外聘1人。1.8公司财务总监：刘艳，主管：财务预算计划的审批、财务月度绩效审核、财务账目终审、资金统筹和财务风险规避。1.9公司在职总编制46人。因项目需要，公司会在签约的基础上，增加专项组，编制独立核算，不再上述计划内。2、部门预算制的实施和经理权限上述责任人对总经理负责，制定全年计划目标和预算，包括月、季度预算；全权管理下属部门的工作事务。在完成目标任务的前提下，上级部门对责任人的人财物管理全权下放。包括：部门的绩效考评；绩效制度基础上的全部们工资标准确定、领取和发放；全部门提成的审核、领取和发放；对本部们年度计划全权负责；统一审核和提交提交升职、降职、嘉奖、处罚、招聘、辞退、考勤报告。三、工资标准及福利1、薪酬其基本构成薪酬是组织支付给员工的财物的、有形的具体的报酬。我司目前员工的薪酬构成如下：标准工资+工龄工资+各类补贴+业务提成+奖金+福利+个人相关扣款。标准工资：是薪酬的重要组成部分，根据相应的职能和职位对应的等级予以核定。工龄工资：为激励员工长期为公司服务和贡献，保持并提高员工忠诚度，按照员工在公司的工作年数，给予的经济奖励。工龄工资标准为：在公司工作年限×50元/年。超过十年不再计发。员工自进公司转正起满一年的次月即可享有。工龄工资随当月工资一起发放。各类补贴：职务津贴：是指公司对于管理人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的薪酬部分。其它补贴：包括手机话费补贴、出差补贴等。业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，按公司提成管理规定执行。奖金：是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括专项奖、突出贡献奖等。福利：包括法定福利、企业福利等。法定福利：依据国家和地方劳动法规、必须向企业员工提供的福利项目。如社会保险。企业福利：向企业员工提供的福利项目——主要包括节庆费、节日礼品等个人相关扣款：包括个人所得税、扣款（含押金、借款等）、应由员工缴纳的社会保险费用、员工违反公司相关规章制度所处的罚款。关于加班的说明：公司在2011年实行全员绩效管理机制，要求各部门、各岗位按计划完成既定工作任务，未能按时完成的，必须无条件加班；生产技术部门实行加班计件制酬薪体制；如有计划外特殊任务，经总经理批准后，给予加班补贴。2、标准工资的构成及标准1）标准工资定义本制度所指标准工资包括：基本工资、绩效工资。不包含工龄工资及其它各种形式的提成、奖金、补贴和福利。2）公司职级分为五大类：高层管理人员(S)：总经理、副总经理管理人员(A)：总监、各部门经理、主管、总经理助理、车间主任等技术人员(B)：技术员、技术工程师、检测人员、质检人员、设计人员、生产技术员等业务人员(C)：渠道经理、外贸业务员、业务主管等。行政及其它人员(D)：人事行政部人员、财务人