证券代码：000061证券简称：农产品公告编号：2007-35深圳市农产品股份有限公司关于公司治理情况的自查报告和整改计划根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》及深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字〔2007〕14号）等相关文件的要求，为进一步提高公司治理水平，在公司治理专项活动领导小组的领导下，公司本着实事求是的原则，对治理情况进行了深入细致的自查，形成了如下自查报告和整改计划。一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题1、公司部分管理制度应根据最新的法律法规要求修订完善。2、公司信息披露管理工作存在披露不及时的情况。3、公司董事会下属部分专门委员会运行机制有待加强。4、公司因执行相关国有资产管理规定向大股东报送相关未公开信息而产生信息披露不对称，独立性有待进一步加强。二、公司治理概况公司自发行上市以来，一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》《内部控制制度》等为主要架构的规章制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策与经营管理体系。股东大会、董事会、监事会操作规范，运作有效，维护了投资者和公司利益。比照《上市公司治理准则》，公司已经建立了较为完善的法人治理结构和治理机制。（一）、关于股东与股东大会公司控股股东为深圳市国有资产监督管理委员会，持有本公司25.09%股权，深圳市国资委于2004年8月挂牌成立，作为深圳市政府的直属特设机构，代表国家履1行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司制订了《股东大会议事规则》，能够严格按照股东大会规范意见及议事规则的要求召集、召开股东大会，在保证股东大会合法有效的前提下，公司在股东大会召开的时间、地点及投票方式的选择上，确保让尽可能多的股东能够参加股东大会，在日常接听投资者电话时鼓励其参加股东大会，行使股东的表决权。公司能平等对待所有股东，确保股东正确行使自己的权利，维护中小股东利益。在股东大会审议董事会和监事会换届选举董事和监事表决中，推行了累积投票制度。公司控股股东十分重视和支持上市公司的工作，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。（二）、关于董事与董事会公司严格按照公司《章程》规定的董事选聘程序选举董事，积极推行累积投票制度；公司董事会成员由13名董事组成，其中独立董事五人，超过董事会成员总数的三分之一，董事会和独立董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司已按照有关规定制定《独立董事工作规则》，并成立董事会各专门委员会，其中董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员均由独立董事担任，以保证决策的科学性和公正性；各位董事勤勉尽责，公司积极组织董事参加新会计准则等有关培训，使各位董事熟悉有关法律、法规，了解并行使作为董事的权利、义务和责任。（三）、关于监事和监事会公司监事会现有成员5名，其中股东监事3名、职工监事2名，人数和人员构成符合有关法律、法规的要求；监事会会议均按照《监事会议事规则》规定的程序进行；监事会本着对股东负责的态度，严格按照法律、法规及公司《章程》规定履行职责，能够本着对股东负责的态度，独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查。（四）、关于绩效评价与激励约束机制公司已建立了有效的绩效评价标准与激励制度，公司借股权分置改革之机，制定并实施中高级管理人员股权激励约束计划，使管理人员利益与全体股东的利益趋2于一致，真正建立起了股东及公司利益相关者的共同利益平台，同时，深化劳动人事分配制度改革，制定和完善公司薪资管理制度。公司的绩效评价标准与激励制度在操作过程中发挥了良好的激励、导向作用，有力地保障了公司发展战略规划的顺利实施。（五）、关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等相关利益者的合法权益，重视与相关利益者积极合作，建立和谐关系，共同推动公司持续、健康地发展。（六）、关于信息披露与透明度公司严格按照有关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露信息，确保所有股东有平等的