造价公司行政管理制度（一）重大事项请示报告制重大事项的界定范围（1）总经理交办的重要工作任务完成情况；（2）凡以公司名义对外进行商业谈判和签约；（3）财务事宜；（4）所有公司经济支出（授权的除外）；（5）当事人决策权限以外的业务事项；（6）突发性事件、事故、问题；（7）每月主要工作安排及完成情况；（8）按公司工作程序应该请示报告的事项；（9）需要报告的其他重大事项。重大事项报告程序和要求（1）全体员工要认真执行工作报告制度，做到事前有请示，事后有报告，确保领导对工作进展情况做到心中有数；（2）报告要真实，不得谎报情况，不允许报喜不报忧；（3）实行逐级报告制度。报告要坚持分级负责，逐级报告的原则，凡属职权范围的工作，要各负其责、认真落实，凡重大问题本级无权决定的，要逐级报告，不得超越权限；（4）凡需要报告的重大事项由报告部门或个人用书面、头或其他形式报告，能事前报告的事要事前报告，事前无法报告的，事后应及时补报；（5）凡重大突发事件或事故应急报告，必须在第一时间（1小时内）报告主管领导，一般事故要及时（2小时内）报告；可先用电话头报告，然后再补报文字报告。来不及报送详细情况的，可先进行初报，然后根据事态进展和处理情况，随时进行续报；（6）凡领导交办的事情，都必须坚决执行，认真落实，不打折扣，确实遇到困难无法办理的应及时请示、报告，不能有抵触行为。纪律与责任（1）上级负责人对下级报告的重要事项，属自身职责范围的要及时答复或处理，自身难以处理的，要及时上报。因自身答复不及时、处理不当或应上报而未上报的，造成后果的要追究当事人责任；（2）报告对象必须及时按要求如实报告，并严格按批复意见办理，办结后将办理情况向受理人写出书面汇报或头汇报，未按要求报告或未按批复意见办理的，视情节轻重给予纪律处分；（3）对突发事件，因本部门或当事人原因导致未及时上报而造成严重后果的，要追究当事人和部门负责人的责任。处罚凡属重大事项范围之内的事项，当事人如未按上述程序及要求进行，每出现一次处以20-50元处罚，对产生严重后果的事项追究当事人和部门负责人的责任的同时，视后果的严重程度，对当事人和部门负责人按公司规章制度中严重过失、重大过失进行处理。（二）会议管理会议由总经理（或总经理另行安排）主持召开，可分为定期例会或临时会议；定期例会，实行小组会议制度，工作汇报制度，每周一至周五，每天下班前由各部门部长组织召开小组会议，沟通汇报全天的工作内容及完成情况；临时会议由总经理或副总经理主持召开，安排突发性事件及临时接受的工作。（三）办公费用管理公司已聘用的正式员工自备通讯工具，必要的通讯费用已包括在工资当中。出差或其他情况，可据实不定期报销费用；公司根据需要配备工作电脑，指定专人负责，未经允许不得挪用，网费由公司统一支付；员工不得随便使用公司电话和传真机打私人电话；公司提倡厉行节约，尽量做到无纸化办公，充分发挥电脑网络功能，人走关机。（四）接待费用管理制度这里所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目：会议费、招待费、交际费等。有关接待费的申请、批准、记账及结算，一律按本规定的手续办理。凡未按本规定办理者，招待费用不予以报销。申请流程：各部门有业务接待的事宜，需提前填写“业务接待审批单”一一申请人签字一一部门负责人签字一一总经理签字一一综合部签字（订餐、酒水、单据留存）。签字时限：要求申请人于接待业务发生之前填写审批单，若事项紧急，不能及时填写“业务接待审批单”需经部门负责人及总经理同意后进行招待事项，在招待事项发生之日起1日内补填“业务接待审批单”。申请人在外地出差有业务接待事宜的，应经部门负责人及总经理允许后进行接待事项，出差人员返回后须在24小时内补填“业务接待审批单”。申请人如未在上述时限内履行所有手续，公司将视其为自动放弃报销事项，费用自理。注意事项：结账时接待费用尽量打折，索要酒店当日、当次消费明细，做为报销凭证。如无打印小票，则需由酒店出具收据，写清明细及联系方式，并加盖公章，方可视为有效报销凭证。报销流程：申请人持“酒店消费明细”、“业务接待审批单”，交由财务复核签字、总经理签字，方可报销。“业务接待审批单”交由综合部留存、备查。（五）公司印鉴管理公司印鉴保管（1）公司印章由公司财务负责保管或其授权人负责保管；（2）法定代表人章由财务或其授权人负责保管；（3）合同印章及其它专职人员印章由综合部负责管理；（4）财务专用章由会计负责保管。公司印鉴使用（1）银行预留印鉴的使用按公司财务相关制度执行；（2）其他印鉴使用前均须填写“公司印鉴使用登记表”并按相应要求经主管部门或主管负责人审批。