证券代码：000531证券简称：穗恒运A公告编号：2010－013广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议基本情况1、会议时间现场会议召开时间：2010年3月30日（星期二）下午14：00；网络投票时间：2010年3月29日-2010年3月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年3月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年3月29日15：00至3月30日15:00期间的任意时间。2、股权登记日：2010年3月24日3、现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室5、召集人：公司董事会6、召开方式本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。7、会议出席对象(1)截止2010年3月24日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。(2)公司董事、监事及高级管理人员、公司聘任的律师。二、会议审议事项（一）审议的议案1、关于公司2009年年度报告及摘要的议案2、关于公司2009年董事会工作报告3、关于公司2009年监事会工作报告4、关于公司2009年财务报告5、关于公司2009年利润分配预案6、关于公司续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案7、关于公司发行股份购买资产的议案7.1、交易对方、交易标的及交易价格7.1.1、交易对方7.1.2、交易标的7.1.3、交易价格7.1.4、评估基准日至交割日交易标的损益的归属7.2、本次发行股份购买资产的方案7.2.1、发行股票的种类和面值7.2.2、发行方式7.2.3、发行数量7.2.4、发行对象7.2.5、认购方式7.2.6、定价基准日7.2.7、发行价格7.2.8、本次发行股票的锁定期7.2.9、上市地点7.2.10、本次发行前滚存未分配利润的处置方案7.2.11、本次发行股份购买资产决议的有效期8、关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案9、关于公司与相关方签署《发行股份购买资产的协议》的议案（1）公司与广州开发区工业发展集团有限公司签署《发行股份购买资产的协议》的议案（2）公司与广州电力企业集团有限公司签署《发行股份购买资产的协议》的议案（3）公司与广州港能源发展有限公司签署《发行股份购买资产的协议》的议案（4）公司与广东省电力第一工程局签署《发行股份购买资产的协议》的议案（5）公司与广州国营黄陂农工商联合公司签署《发行股份购买资产的协议》的议案（6）公司与广州市源润森实业有限公司签署《发行股份购买资产的协议》的议案10、关于授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案上述第1-6项、第10项须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。第7-9项议案须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，并经中国证监会核准后方可实施。（二）披露情况上述第10项议案已第六届董事会第二十二次会议审议通过（具体内容详见2009年9月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告）。上述议案1-9的相关内容已于2010年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。（三）特别强调本次股东会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东既可参与现场投票，也可在指定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会议审议议案进行投票表决。三、现场股东大会会议登记及参加方法(一)登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭