证券代码：600163股票简称：福建南纸编号：2010－007福建省南纸股份有限公司四届二十四四四次董事会决议公告四次董事会决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）四届二十四次董事会于2010年3月5日以书面形式发出通知，2010年3月15日上午9:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了如下决议：一、审议通过了《关于拟通过公开招投标方式出让福州市鼓楼区吉庇路39号安泰商住楼资产的议案》根据目前接待站经营状况以及福州房产大幅增值等情况，为盘活公司资产，提高效能，同意公司将福州市鼓楼区吉庇路39号安泰商住楼（包含1#A区101-701单元、1#A区地下一层9#车位）通过福建省产权交易中心进行公开转让，转让所获资金将用于补充公司生产经营资金。截止2009年12月31日，福州市鼓楼区吉庇路39号安泰商住楼账面原值为13,651,169.51元，帐面净值为10,356,706.86元。2010年2月28日经福建武夷资产评估有限公司评估，评估值为24,203,600元。此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。二、审议通过了《公司2009年度计提存货跌价准备的议案》鉴于期末公司库存商品中新闻纸和文化用纸及生产此两种产品的主要原辅材料及部分有质量问题的木溶解浆和竹溶解浆存在减值。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2009年度库存原辅材料和产成品存货跌价准备增提79,974,918.71元，计入2009年度损益，期末存货跌价准备余额为93,700,562.75元。本公司董事会认为：2009年度公司计提存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，1符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。三、审议通过了《公司2009年度计提固定资产减值准备的议案》鉴于公司一抄车间2#纸机生产线及相关配套设备老化，生产成本高，产品档次低，属技术淘汰落后生产线；二抄车间3#、4#纸机生产线于八十年初建成投产的国产设备，生产能力小，能耗高，生产成本高，产品规格与报社现有高速印刷机不配套，存在减值迹象。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2009年度按一抄车间2#纸机生产线、二抄车间3#、4#纸机生产线及配套设备资产账面价值与可收回金额的差额分别计提固定资产减值准备534.61万元、1809.37万元，合计计提固定资产减值准备2343.98万元，计入2009年度损益。本公司董事会认为：2009年度公司计提固定资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提固定资产减值准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。四、审议通过了《公司2009年度核销存货损失的议案》鉴于2009年末公司对仓储部库存物资进行全面盘点和鉴定。盘点后，确认已无法正常使用需要核销存货损失总计3282项，价值5,045,763.01元。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2009年度核销存货损失总计价值5,045,763.01元，计入2009年度损益。本公司董事会认为：2009年度公司核销存货损失，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则相关规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，核销程序合法。此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。五、审议通过了《公司2009年度固定资产报废的议案》鉴于公司在固定资产清查中发现，部分房屋超过预计使用期；部分设备淘汰老化、使用状况差、维修成本高，失去了使用价值；部分设备严重腐蚀、损坏无法利用；工程项目、产品结构和生产工艺技术调整技改需拆除部分固定设备；浦2南高速南平城区连接线工程建设需拆除部分房屋设备，上述固定资产需作报废处理。根据企业会计准则相关规定，会议