证券代码：600101证券简称：明星电力编号：临2009-17号四川明星电力股份有限公司2008年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、、、准确性和完整性承、准确性和完整性承担个别及连带责任。。。重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决一、会议召开和出席情况四川明星电力股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月23日上午在四川省遂宁市明月路88号明星康年大酒店27楼会议室召开，本次会议采取现场表决方式进行。大会由公司董事会召集，董事长张有才主持本次大会。出席本次股东大会的股东及授权代表共计20人，代表股份103204447股，占公司有表决权股份总数的31.84%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次大会，本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、提案审议情况会议以记名投票的方式，逐项表决通过了以下事项：一、审议通过了《公司董事会2008年度工作报告》。出席会议股东表决结果：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。二、审议通过了《公司监事会2008年度工作报告》。出席会议股东表决结果：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。三、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。出席会议股东表决结果：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。四、审议通过了公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。公司2008年度的利润分配及资本公积金转增股本的方案为：本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。出席会议股东表决结果：102262347股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.09%，0股反对，0股弃权。五、审议通过了公司日常性关联交易的议案。会议认为，公司预计的2009年度日常性关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围。本次关联交易均以市场公允价格进行，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，有利于公司的稳定发展。该项关联交易表决是在关联方回避的情况下进行的，不存在损害公司及其股东利益的内容和条款，不会损害非关联股东的利益。出席会议股东表决结果：38134450股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。六、审议通过了续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。大会同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。出席会议股东表决结果：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。七、审议通过了关于董事会换届选举的议案。会议选举张有才、赖坤明、熊卫东、徐腾、唐敏、刘敏为公司第八届董事会董事，选举穆良平、王丽辉、王明普为公司第八届董事会独立董事。各当选董事得票情况如下：张有才：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。赖坤明：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。熊卫东：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。徐腾：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。唐敏：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。刘敏：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。穆良平：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。王丽辉：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。王明普：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。八、审议通过了关于监事会换届选举的议案。会议选举骆国富、赵卫华、张仁全为公司第七届监事会监事。各当选监事得票情况如下：骆国富：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。赵卫华：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。张