证券代码：000802股票简称：京西旅游公告编号2002-010北京京西风光旅游开发股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告北京京西风光旅游开发股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2002年5月16日在公司董事会会议室召开，公司全体董事出席会议，全体监事列席会议。会议由刘利华董事长主持，与会董事经认真审议，形成以下决议：一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；二、审议通过《股东大会议事规则的议案》；三、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》；四、审议通过《公司独立董事规则的议案》；五、同意提名姚德骥先生为公司第二届董事会独立董事候选人，提请股东大会审议；六、同意提名马君潞先生为公司第二届董事会独立董事候选人，提请股东大会审议；（姚德骥先生、马君潞先生简历及独立董事声明、独立董事提名人声明附后）七、审议通过公司独立董事津贴的预案；八、同意杨锡铨先生、因工作变动辞去公司董事职务的请求，提请股东大会审议；九、同意冯鸣鸣先生因工作变动辞去公司董事职务的请求，提请股东大会审议；十、决定增补孟祥科先生为公司第二届董事会董事候选人，提请股东大会审议；十一、决定增补王克俭先生为公司第二届董事会董事候选人，提请股东大会审议；（孟祥科先生、王克俭先生简历附后）。十二、审议通过《关于公司董事会专门委员会实施细则的议案》十三、审议通过关于续聘北京兴华会计师事务所为本公司审计机构的议案；（以上议案需提请下次股东大会审议。）十四、审议通过《关于修改公司总经理工作细则的议案》；十五、审议通过《公司募集资金管理办法的议案》；十六、审议并通过《公司信息披露管理制度的议案》；十七、同意郑长青先生因将出任本公司控股母公司北京戈德电子移动商务有限公司董事总经理而提出辞去公司总经理职务的请求，公司董事会对郑长青先生在任总经理期间的工作表示肯定和满意；十八、同意聘任孟祥科先生为公司总经理；十九、同意向武夷山市国际花园酒店有限公司（本公司持有其45%的股权）提供300万元人民币借款；二十、同意将持有的北京龙泉宾馆有限公司68.5%股权中34.25%的股权委托北京文华伟业饭店管理有限公司进行授权经营（本项决议为关联交易，关联董事刘利华先生回避表决，有关详细情况将于下次公告）；北京文华伟业饭店管理有限公司简介：公司法定代表人刘利华，注册资本100万元，注册地址：北京市门头沟区水闸北路21号4110室，主营饭店管理；技术培训；信息咨询（除中介）；销售：中、西餐用料，调味品，蔬菜，包装食品，日用百货，服装，工艺美术品，装饰材料。二十一、同意委派刘利华先生、郑长青先生、孟祥科先生、郭春生先生、张丰收先生出任公司所属北京石泉墙体材料有限责任公司董事会董事（关联董事刘利华、郑长青在逐项表决时回避表决）。二十二、审议决定于2002年6月21日召开2001年度股东大会，股东大会召开事宜另行公告。特此公告北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会二零零二年五月十六日北京京京西风光旅游开发股份有限公司独立董事提名人声明提名人北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名姚德骥先生、马君潞先生为公司第二届董事会独立董事候选人发表声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。附件：独立董事候选人声明2份提名人：北京京西风光旅游开发有限公司董事会二00二年五月十七日于北京北京京西风光旅