银宏发[2010]054号内蒙古银宏能源开发有限公司工程管理及结算办法（暂行）第一章总则第一条：为适应生产建设的需要，进一步规范合同、签证、验收和结算管理程序，合理确定和有效控制工程造价，降低投资，切实抓好“质量、进度、投资”三控制，明确部门职责。根据国家和淮南矿业集团有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条：单位工程严格执行“六个一”管理规定。即：一工程、一合同、一验收、一结算、一审计、一档案。第二章工程合同管理第三条：工程合同管理的责任部门是企管部，合同主办部门为各专业工程管理部门。工程合同的签订由工程管理部门牵头，企管部、财务部、1党群工作部、安全监察处等单位参与，按公司合同管理办法的规定，与施工单位签订工程承包合同。第四条：工程合同的订立，严格执行《中华人民共和国合同法》和淮南矿业集团相关规定。第五条：无合同的工程一律不准开工、不予结算。严禁先开工，后补合同。第六条：工程合同签订前，必须严格审查签约方的主体资格、资金信用、经营范围、经营期限以及履约能力。严禁将工程发包给不具备相应资质条件的单位。工程合同签订前根据工程合同的标的和业务量大小，签约方须交具一定数量的履约保证金。第七条：单位工程造价在50万元以上的工程，必须由招标确定施工单位。50万元以下的单位工程，必须进行打包招标确定施工单位；生产急需施工的零星工程，由工程管理部门拿出主导意见，上报分管副总经理审核批准后方可。否则，不得签订合同、安排施工。第八条：工程合同已明确的工程量和工程造价，任何单位和个人不得擅自增减。如遇特殊情况确需变动的，必须由工程管理部门拿出主导意见，上报公司分管副总经理审核批准后方可。否则，不得办理工程变更和合同变更。第三章工程管理和验收管理第九条：工程管理和验收管理，责任部门是各专业工程2管理部门。矿建工程部负责全矿井矿建工程从施工准备至工程竣工的全过程管理，负责矿建工程安全、质量、进度、验收、签证和资料归档工作。土建工程部负责全矿井土建工程从施工准备至工程竣工的全过程管理，负责土建工程安全、质量、进度、验收、签证和资料归档工作。机电管理部负责全矿井机电、安装工程（包含弱电、监控）从施工准备至工程竣工的全过程管理，负责机电安装工程安全、质量、进度、验收、签证和资料归档工作。瓦地部负责全矿井测量、勘探、打钻、一通三防工程从施工准备至工程竣工的全过程管理，负责测量、勘探、钻孔、一通三防工程安全、质量、进度、验收、签证和资料归档工作。有交叉作业的工程，各专业工程管理部门要相互配合，以分管工程量大的业务部门为牵头主管单位。安全监察处负责全矿井“三类”工程质量标准化工作。全过程参与全矿井“三类”工程质量的监督、管理。第十条：工程验收，由工程主管部门牵头组织，监理、调度、安检、纪检、审计、企管、财务等部门参加，由施工单位按工程主管部门的统一要求精心组织，做好现场准备，备齐工程质量保证资料和工程验收资料。3第十一条：工程验收审核的程序。按谁管理谁签字、谁验收谁签字、谁审核谁签字、谁负责谁签字的原则，首先由工程现场管理人员、参与验收人员、监理人员审核签字，加盖监理单位公章；再由工程主管部门负责人复审签字加盖工程主管部门公章；最后由分管副总经理审核批准。第十二条：设计变更、工程变更管理。施工图纸齐全后方可招标，无特殊情况不得发生工程变更，以设计变更为主。单位工程造价在1000万元及以上的，工程变更不得超过50万元。确因工程变更或非施工单位原因造成的工程内容和工程量的增减，必须由工程主管部门上报公司分管副总经理审核批准。工程变更的验收，由工程主管部门牵头组织，监理、调度、安检、纪检、审计、企管、财务等部门参加，现场实测实量，核实后共同签认。第十三条：隐蔽工程、措施工程管理。隐蔽工程、措施工程发生时，施工单位必须立即上报工程管理部门和监理单位，由工程管理人员和监理人员现场核实，做到过程控制，未经现场验收确认施工单位不得擅自覆盖和隐蔽。隐蔽工程、措施工程的验收资料，由施工单位办理，工程主管部门负责审核，并报分管副总经理批准。4第十四条：工程签证，实行每月集中会签制度，严禁事后跨月度补签。矿、土、安三类工程签证，由工程主管部门牵头，监理、调度、安检、纪检、审计、企管、财务等部门参加。第十五条：不构成工程实体的签证资料，仅限由工程管理部门出具，工程管理人员核实，部门负责人把关签字盖章，经分管副总经理审核后，方可作为结算的依据。第十六条：工程验收资料不齐全的，不予办理工程结算。工程签证手续不齐全的，不得进入工程结算。第十七条：已竣工的单位工程必须在30天