董事会议案董事会议案[经典15篇]董事会议案1鉴于公司正在进行重大资产重组工作,公司20xx年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20xx年7月27日进行的议案,现根据重大资产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的.换届选举时间不晚于20xx年9月27日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。请予审议。xxxxx年月日董事会议案2时间：年x月x日地点：公司会议室参加股东：应到x方，实到x方，代表公司100%股权会议事项:经公司股东一致研究决定，因公司生产经营需要免去xx公司董事职务，任命为公司董事。股东盖章：x年x月x日董事会议案3本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的.议案》，详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：公司名称：x有限公司x公司地址：xxx法定代表人：xxx注册资本：1000万公司类型：有限责任公司(法人独资)经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。营业期限：长期xx年xx月xx日董事会议案4本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开20xx年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：(一)、会议时间：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。(二)、会议地点：xx会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)(三)、会议议题：1、审议《公司20xx年度报告全文及摘要》;2、审议《公司董事会20xx年度工作报告》;3、审议《公司监事会20xx年度工作报告》;4、审议《公司20xx年度财务决算报告和20xx年财务预算报告》;5、审议《公司20xx年度利润分配预案》;经xxx事务所有限责任公司审计，本公司20xx年度实现净利润2,xx9,421.89元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金2,942.19元;加年初未分配利润199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。6、审议公司独立董事述职报告;7、审议《关于公司独立董事的.议案》;刘xx女士自20xx年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》;公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司20xx年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。(四)、出席对象1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人(授权委托书见附件);2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。(五)、会议登记办法1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。3、登记地点：南京化纤股份有限公司证券办(六)、其他事项1、与会股东住宿及交通费用自理;2、联系电话：025-845291传真：025-845291邮编：2100联系人：肇特此公告20xx年xx月30日董事会议案5本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的`虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。湖北国创高新材料股份有限