会议制度第一条为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。第二条会议要求一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数。对议而不决的事项提出解决的原则与方法。各类会议力求精减、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。四、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。第三条本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司领导工作例会、总经理办公会、公司专项会议、部门例会等。第四条公司各类会议及其安排如下：一、总经理办公会（一）总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开。总经理办公会议题由公司领导成员或公司各部门提出建议后，由总经理确定。公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。（二）总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容：审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目；审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及重大开支项目；审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度；研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整、员工聘任配置方案；研究公司重大改革方案和部署；审议通过公司重要规章制度；研究决定公司生产经营和管理中的重大问题；讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报；总经理认为应研究审议的其他问题。（三）总经理办公会参加范围为：公司领导成员、相关部门负责人参加，总经理主持会议。（四）总经理办公会重要议定事项形成《总经理办公会纪要》，由办公室根据会议记录起草，报总经理签发。（五）总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送与会人员阅研。（六）总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由办公室妥善保存，并于下一年度的二月底前归档，查阅会议材料、记录、纪要须经公司办公室主任批准。二、公司季度工作分析会（一）公司分析会是公司对季度生产经营完成情况进行总结分析、查找问题、制定措施并解决问题的会议。会议听取公司各部门及各工地项目部负责人有关季度工作汇报和总结，由会议主持人对此作出明确的评价，针对存在的问题分析原因，指出计划完成较差或执行不力的责任部门或人员，提出解决办法，分析、研究和落实改进方案，明确提出并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务。（二）公司季度分析会原则上每季度的第一星期召开，特殊情况临时通知。（三）召开公司季度工作分析会议由公司的总经理主持，参加人员原则上为公司各部门及各工地项目部负责人。（四）公司季度工作分析会议由公司办公室通知、记录，根据情况整理纪要。三、公司生产经营专题会（一）公司生产经营专题会是公司逐项检查本期制定的各项计划完成情况和制度执行情况；分析生产各项指标、技术改造、市场动态、原料辅料采购情况以及存在问题，通过分析比较，找出差距，落实整改，不断提升公司管理水平和经济效益；研究解决公司生产经营过程中存在的问题，协调各部门之间的工作关系，研究落实采购、生产、销售等有关工作方案；对总经理办公会、公司工作分析会各项决议进行贯彻落实，特别就生产技术、安全生产、文明施工等问题进行具体部署，明确产品质量、材料设备采购的具体方案；分析提高运营水平、降低生产成本、提升管理水平的会议。（二）公司生产经营专题会议不定期召开。（三）公司生产经营专题会议由公司总经理或分管生产经营的总经理主持，公司相关部门负责人参加。（四）生产经营分析会议由公司生产技术部通知、记录和整理，办公室配合。四、公司年度工作会（一）公司年度工作会是公司每年一度的工作大会，全面总结一年来的工作成绩，找出差距，表彰先进，部署下年度工作。（二）公司年度工作会年前或年后召开，具体时间另行通知。（三）公司年度工作会由总经理作大会报告，生产副经理主持会议，公司全体员工参加。（四）公司年度工作会由办公室起草会议通知、工作总结，办公室、财务部负责筹备，其它部门配合。五、部门例会（一）部门例会，由各部门负责人根据工作需要决定，开会时间、参会人员不得与公司会议冲突。（二）部门例会由各部门负责人主持，该部门人员参加。（三）部门例会的主要内容是：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排，安排本部门工作。六、工地项目施工例会制度（一）项目施工例会主要应